제4기 정기주주총회 소집통지

㈜에스아이아이에스에서는 상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

일시: 2018년 3월 22일(목) 14시(오후2시)

장소: 대전시 유성구 엑스포로 441 문지연구소 1층 회의실

회의 목적사항

가. 보고사항

- 제4기 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제4기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제4호 의안: 상호 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

경영참고사항을 당사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(인적사항 기재, 주주인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증