주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

일시: 2021년 3월 22일(월) 오후 4시

장소: 대전시 유성구 엑스포로 441 쎄트렉아이 문지연구소 1층 회의실

회의 목적사항

보고사항

제7기 감사보고 및 영업보고

부의안건

제1호 의안: 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건 (특별결의사항)

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 사내이사 전봉기 신규 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호 감사 송중호 신규 선임의 건

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

제6호 의안: 제8기 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 제8기 감사 보수한도 승인의 건

경영참고사항 비치

경영참고사항을 당사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(인적사항 기재, 주주인감 날인), 주주 인감증명서,

대리인의 신분증

2021년 3월 5일

주식회사 에스아이아이에스

대표이사 김 문 규