제6기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

일시: 2020년 3월 25일(수) 오전 11시

장소: 대전시 유성구 엑스포로 441 문지연구소 1층 회의실

회의 목적사항

가. 보고사항

- 제6기 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 김문규 선임의 건

2-2호 사내이사 박성동 선임의 건

2-3호 사외이사 박우일 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 이성대 선임의 건

- 제4호 의안: 제7기 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 제7기 감사 보수한도 승인의 건

     4. 경영참고사항 비치

경영참고사항을 당사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

     5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(인적사항 기재, 주주인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

2020년 3월 6일

주식회사 에스아이아이에스

대표이사 김 문 규  (직인생략)